证券代码：872363         证券简称：鸿基科技        主办券商：光大证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、  会议召开情况

江苏鸿基水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2018年4月16日以现场方式召开。会议通知提前以电子邮件及电话的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

本次会议由董事长冯旭松召集并主持，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、  议案审议及表决情况

经董事认真审议，以现场投票方式表决，审议通过了如下决议：

   1、审议通过《鸿基科技 2017 年总经理工作报告的议案》；

   2、审议通过《鸿基科技2017 年度董事会工作报告》,并提请公司2017年年度股东大会审议；

   3、审议通过《鸿基科技2017 年度财务决算的议案》，并提请公司2017年年度股东大会审议；

   4、审议通过《鸿基科技 2017 年度审计报告》；

   5、审议通过《鸿基科技 2017 年年度报告及年报摘要的议案》，并提请公司2017年年度股东大会审议；

   6、审议通过《鸿基科技 2017 年度利润分配的议案》，并提请公司2017年年度股东大会审议；

   7、审议通过《鸿基科技2018 年度财务预算的议案》，并提请公司2017年年度股东大会审议；

   8、审议通过《鸿基科技关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》，并提请公司2017年年度股东大会审议；

   9、审议通过《预计鸿基科技2018 年度日常性关联交易的议案》，并提请公司2017年年度股东大会审议；

   10、审议通过《鸿基科技年度报告重大差错责任追究制度的议案》；

   11、审议通过《鸿基科技关于会计政策变更的议案》，并提请公司2017年年度股东大会审议；

   12、审议通过《与贵州万通签署天津静海垃圾填埋场专业分包合同的议案》；

   13、审议通过《关于鸿基科技吸收合并鸿基水利的议案》，并提请公司2017年年度股东大会审议；

   14、审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》。

三、 备查文件

《江苏鸿基水源科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

江苏鸿基水源科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日